中捷缝纫机股份有限公司关于调整《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体的公告

中捷缝纫机股份有限公司关于调整《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金项目的概述

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”文件核准，公司于2007年10月12日公开增发人民币普通股（A股）2,800万股，扣除发行费用人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。资金到位时间为2007年10月19日，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2007）第11863号《验资报告》。

2007年增发募集资金用于《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》（以下简称“特种机项目”）和《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》（以下简称“绣花机项目”）两个项目。其中，特种机项目计划总投资24,413万元，绣花机项目计划总投资18,187万元。

经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目募集资金中的5,000万元及尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73万元用于年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。该项目拟投入募集资金总额为5,842.73万元，占公司募集资金总额的6.60%。

该直驱平、绷缝项目已向玉环县经济贸易局备案，备案编号：330000101224009603A。

二、募集资金项目实施主体调整原因和具体内容

根据公发展战略及经营管理的需要，为实现集约化发展、专业化经营，公司在玉环县设立全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”），目前该子公司已完成工商注册登记，并取得工商部门颁发的《营业执照》，中捷科技将作为缝纫设备产业板块经营平台，对公司缝纫机的资产及业务进行整合。

公司募集资金项目《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》属于缝纫机设备产业板块中的一部分，截止2014年6月30日，公司对该项目已累计投入4,789.51万元，占拟投入募集资金总额的81.97%，尚有募集资金本息余额1,217.38万元存放于银行中。

因此，公司决定将在投募集资金项目《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体变更为中捷科技，将公司前期已投入该项目资产转入中捷科技并将募集资金本息余额1,217.38万元作为货币资金投入到中捷科技，用于该募集资金项目的实施。

本次募集资金项目实施主体调整并未改变募集资金计划实施地点和实施内容，不会对项目实施造成影响。

三、新项目的基本情况、可行性分析和风险提示

新项目的基本情况，可行性以及可能存在的风险等均与原项目相同，详情请参见公司2011年3月12日披露在巨潮资讯网上的《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目可行性研究报告》。

因新项目调整为由全资子公司来实施，存在募集资金使用管理风险，公司拟采取以下措施来控制风险：

1、按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的要求，在公司股东大会审议通过本次募集资金项目实施主体调整后，公司、中捷科技将与银行、保荐人签订四方监管协议。按公司《募集资金使用管理办法》要求使用和管理募集资金，随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到募集资金专户开设银行查询募集资金专用账户资料。

2、募集资金作为货币资金投资到中捷科技后，中捷科技将严格按照公司《募集资金使用管理办法》来使用和管理募集资金，严格履行各类审批和信息披露手续，随时接受公司审计委员会、独立董事、公司保荐代表人到中捷科技查询募集资金使用情况，保证募集资金使用的合法、合规性。

四、独立董事关于本次募集资金项目实施主体调整的意见

1、公司本次募集资金项目实施主体的调整是基于客观事实，使其更利于募集资金项目实施而提出的，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目的实施主体调整是可行且安全的。

2、该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司及全体股东共同利益的。

五、公司监事会关于本次募集资金项目实施主体调整的意见

本次募集资金项目实施主体调整，是基于客观事实考虑，仅对实施主体进行调整，并未改变募集资金计划实施地点和实施内容，不会对项目实施造成影响，也不会对项目预期效益产生影响，符合公司及全体股东共同利益。公司监事会经认真审议，同意公司此次募集资金项目实施主体调整的决定。